OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 9, 2014

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-079

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第二十六次会议于2014 年9 月 5 日在公司一楼会议室现场召开，本次会议的通知于2014 年8 月30 日以邮件等 方式送达。会议应参加表决的监事3 名，实际表决的监事3 名。会议由监事会主 席尹爱珍女士主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会 议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

• 一、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期已届满。根据公司章程规定，公司第二届监事会提名

赵伟先生和尹爱珍女士为第三届监事会监事候选人。（候选人简历见附件）

• 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监

• 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  • 该项议案需经公司股东大会审议通过。

  • 二、审议《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

  • 监事会意见：公司使用前次节余募集资金永久补充流动资金，将提高公司的

• 资金使用效率，有利于募集资金最大程度地发挥效益，降低财务费用，提升公司 经营效益，我们同意使用节余募集资金永久补充流动资金。

  • 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  • 该项议案需经公司股东大会审议通过。

  • 详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国

• 证券报》、《上海证券报》。

  • 三、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  • 监事会意见：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规

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有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金 暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于 提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体 股东利益，我们同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

• 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国

• 证券报》、《上海证券报》。

  • 四、审议《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》；

• 监事会意见：公司本次募集资金投资项目部分实施主体及实施地点变更事

• 宜，有利于提高管理效率，降低管理成本，符合公司和全体股东利益，利于公司 的长远规划和发展。决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

  • 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  • 该项议案需经公司股东大会审议通过。

• 详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国

• 证券报》、《上海证券报》。

• 五、审议《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》； 监事会意见：公司本次资金置换，有助于降低公司的财务费用，提高资金的

• 使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金投资 项目的正常进行。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》 的有关规定，同意该项议案。

  • 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国

• 证券报》、《上海证券报》。

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

2014 年9 月5 日

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附件：

监事候选人简历：

赵伟先生，中国国籍，1981年生，本科学历，2004年毕业于武汉工业学院； 2004年8月至2005年3月供职于深圳富光辉电子有限公司；2005年3月至今供职于 深圳欧菲光科技股份有限公司，任光学事业部总经理。

尹爱珍女士，中国国籍，1956年生，毕业于湖南省财经专科学校会计专业， 助理会计师职称。1984年至1992年供职于衡阳市晶体管厂，历任财务部会计主管、 财务部副科长、科长；1992年至2001年供职于衡阳无线电总厂分公司，担任财务 主管；2001年至2002年供职于深圳湘田电子有限公司，担任财务部课长；2002 年至今在公司任职，历任会计主办、会计主管，现任审计部高级经理。

赵伟先生和尹爱珍女士均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人 没有关联关系，不持有本公司股份，符合监事任职资格。

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