OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 20, 2014

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2014-066

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第四十三次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第四十三次会议于2014 年8 月 19 日上午10:00 在公司一楼会议室召开，本次会议的通知已于2014 年8 月14 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事6 名，实际出席董事6 名，会 议由董事长蔡荣军先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经 审议，会议形成决议如下：

一、审议《开立募集资金专用账户及同意签署三方监管协议的议案》

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律、法规和规 范性文件的规定，公司在中国银行深圳公明支行、建设银行深圳华侨城支行、工 商银行深圳湾支行及农业银行深圳公明支行开立了募集资金专用账户，并同意与 广发证券有限公司及上述银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，待相关 三方监管协议签署完成后，公司将及时另行公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议《银行授信和担保的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

该项议案需经公司股东大会审议通过。

三、审议《关于子公司申请信托借款的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

该项议案需经公司股东大会审议通过。

四、审议《关于<公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充 分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合

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在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定，拟定了《公 司员工持股计划（草案）》及摘要。

公司独立董事对员工持股计划发表了独立意见，详细内容登载于巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）。

• 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事唐根初先生对此项议

• 案回避表决。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

• 五、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的

议案》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会

全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

• （1）授权董事会办理员工持股计划的变更。

• （2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定。

• （3）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

• （4）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确

规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

该项议案需经公司股东大会审议通过。

六、审议《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

• 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

该项议案需经公司股东大会审议通过。

七、审议《关于召开2014 年第五次临时股东大会的通知》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2014 年8 月19 日

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