OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 21, 2014

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-044

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议（临时）决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议（临时）于2014 年4 月18 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2014 年4 月12 日以邮件或 电话方式发出。会议应参加表决的董事6 名，实际参会表决董事6 名。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审 议，会议形成决议如下：

• 1、审议关于《2014 年一季度报告全文及正文》议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司2014 年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映 上市公司的实际情况。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

• 2、审议关于《公司银行授信及担保》议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交股东大会审议。

• 3、审议关于《签署境外收购协议》的议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

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国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

4、审议关于《召开2014年第三次临时股东大会》的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（以下无正文）

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（此页为深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议（临时）决 议之签字页）

出席会议的董事签字：

蔡荣军 蔡高校 唐根初

郭宝平 胡殿君 潘同文

深圳欧菲光科技股份有限公司

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