OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Feb 19, 2014

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2014-007

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议（临 时）于2014 年2 月18 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2014 年2 月13 日以邮件和电话等方式发出。会议应参加表决的董事 6 名，实际参加表决的董事6 名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成 决议如下：

• 1、审议关于《闲置募集资金暂时用于补充流动资金》议案； 公司独立董事、监事会、保荐机构发表了意见 （1）独立董事意见

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集 资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的 效益。此次用2.5亿闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超 过6个月，自2014年2月19日至2014年8月18日止，本次闲置募集资金 的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募 集资金投向和损害中小股东利益的情形。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序

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符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，深圳证券交 易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的 规定。 我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 （2）监事会意见

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券 交易所上市公司募集资金管理规定》、《深圳欧菲光科技股份有限公 司募集资金管理制度》的有关规定，审批程序合规有效；根据公司募 集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有 利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向 的情况，符合上市公司及全体股东利益；监事会同意公司本次使用闲 置募集资金暂时补充流动资金。

（3）保荐机构核查意见

经核查，广发证券认为：本次继续使用闲置募集资金暂时补充 流动资金符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的有 关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金 投资计划的正常进行；欧菲光召开第二届董事会第38 次会议相关程 序也符合规定。在该议案经欧菲光董事会审议通过的前提下，广发证 券同意欧菲光继续以闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过

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25,000 万元。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 。

• 2、审议关于《银行授信及担保事项》议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 本议案须经股东大会审议通过。

详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和

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• 3、审议关于《召开2014 年第一次临时股东大会》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2014 年2 月18 日

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