OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Nov 19, 2013

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2013-098

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议（临 时）于2013 年11 月18 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已 于2013 年11 月13 日以邮件和电话等方式发出。会议应参加表决的 董事6 名，实际参加表决的董事6 名。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形 成决议如下：

1、审议《银行授信及担保的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和

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该项议案需经公司股东大会审议通过。

2、审议《关于召开2013 年第九次临时股东大会的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和

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