OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 16, 2013

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2013-083 深圳欧菲光科技股份有限公司

关于董事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届董事会、 监事会已于2013年10月8日届满，鉴于公司第三届董事会独立董事候选 人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会、监事会 将延期换届。同时，公司董事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延。 延期后公司将尽快完成换届选举工作。

在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高 管人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2013年10月16日

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