OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 14, 2013

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2013-066

深圳欧菲光科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议于2013 年8 月13 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2013 年8 月8 日以邮件等方式送达。 会议应参加表决的监事3 名，实际表决的监事3 名。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

审议《关于证监局现场检查监管意见的整改方案》的议案；

会议以3票通过，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

监事会意见：我们同意公司按照《关于证监局现场检查监管意见的整改方案》 开展此次整改工作，本次整改有利于不断加强公司内部控制建设，完善内部控制 制度，规范业务流程，有助于促进公司更好的发挥董事会及各专门委员会在全面 提高治理水平和重大事项决策中的核心作用，以满足公司高速发展的要求，提高 防范和抵御风险的能力和水平。

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

2013 年8 月13 日

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