OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 14, 2013

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2013-065

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议（临 时）于2013 年8 月13 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2013 年8 月8 日以邮件和电话等方式发出。会议应参加表决的董事6 名，实际参加表决的董事6 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议 如下：

1、审议《关于证监局现场检查监管意见的整改方案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和

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3、审议《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的 议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和

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4、审议《银行授信及担保的议案》；

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表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

5、审议《关于召开2013 年第六次临时股东大会的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2013 年8 月13 日

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