OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 2, 2013

证券代码： 002456 证券简称：欧菲光 公告编号： 2013-058

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议（临 时）于2013 年7 月1 日以现场加通讯方式召开，本次会议的通知已 于2013 年6 月26 日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事 6 名，实际参加表决的董事5 人（其中唐根初因公出差未参加投票表 决），本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议 事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

1 、审议关于《投资理财业务》的议案；

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

独立董事意见：

公司本次审议的投资理财议案，是在保证公司及其全资子公司正 常运营和资金安全的基础上，运用部分临时闲置资金，择机投资安全 性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资 收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 我 们同意公司用于购买理财产品的投资总额度不超过人民币 120,000 万 元且单笔金额不超过 20,000 万元，在上述额度内资金可滚动使用。 上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效。

保荐机构对本议案出具了核查意见。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 和《证券时报》、《中

国证券报》。

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2、审议关于《远期结售汇业务》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立董事意见：

公司本次审议的远期结售汇业务，不是单纯以盈利为目的远期外 汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和 防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展远 期结售汇业务的总额度不超过等值人民币120,000万元且单笔金额不 超过等值人民币20,000万元，自董事会审批通过之日起一年内有效。 保荐机构对本议案出具了核查意见。

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时 报》、《中国证券报》。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2013 年7 月1 日

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