OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 14, 2013

证券代码： 002456 证券简称：欧菲光 公告编号： 2013-054

深圳欧菲光科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议（临 时）于2013 年6 月13 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2013 年6 月8 日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事6 名，实 际参加表决的董事6 （其中董事蔡高校先生因出差委托董事长蔡荣 军先生代为出席会议并投票表决）。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形 成决议如下：

• 1、审议关于《银行授信及担保》的议案； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 本次议案需经股东大会审议通过。

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时

报》、《中国证券报》。

• 2、审议关于《召开2013 年第五次临时股东大会》的议案。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时

报》、《中国证券报》。

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深圳欧菲光科技股份有限公司

2013 年6 月13 日

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