OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 23, 2013

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2013-039

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2013 年4 月22 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2013 年4 月13 日以邮件方式发 出，本次会议应参会董事6 名，实际参会董事6 名，会议由董事长蔡荣军先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议审议并通过如下决议：

• 1、审议关于《2013 年一季度报告全文及正文》议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》。

• 2、审议关于《对南昌欧菲光学技术有限公司增资》议案。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

国证券报》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

• 3、审议关于《召开2013 年第三次临时股东大会》议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

国证券报》。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2013 年4 月22 日

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