OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 11, 2013

深圳欧菲光科技股份有限公司

监事会工作报告

一、报告期内监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事 规则》等相关法律、法规的要求，认真履行职责。监事会成员列席公司召开的董 事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的 角度出发，对公司的重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公 司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力的保障。

2012 年度，公司监事会共召开6 次，会议召开情况如下：

1、第二届监事会第八次会议于2012 年4 月11 日以现场投票方式召开。本次 会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会议由监事会主席尹爱珍主持，公司 全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过 如下决议：

1.1、审议关于《2011 年年度报告及其摘要》议案；

1.2、审议关于《2011 年度监事会工作报告》议案；

1.3、审议关于《2011 年度公司财务决算》议案；

1.4、审议关于《2011 年度利润分配预案》议案；

1.5、审议关于《2011 年度内部控制自我评价报告》议案；

1.6、审议关于《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；

2、第二届监事会第九次会议于2012 年4 月18 日以现场投票方式召开。本 次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会议由监事会主席尹爱珍主持，公 司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通 过如下决议：

2.1 审议关于《2012 年一季度报告全文及正文》议案

3、第二届监事会第十次会议于2012 年7 月6 日以通讯方式召开。本次会议 应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会议由监事会主席尹爱珍主持，公司全体

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监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下 决议：

1、审议关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》议案；

• 2、审议关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的回报计划》议案；

• 3、审议关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的论证报告》议案；

4、审议关于《章程修正案》议案；

• 5、审议关于《公司治理持续整改报告》议案。

4、第二届监事会第十一次会议于2012 年8 月22 日以现场投票方式召开。 本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会议由监事会主席尹爱珍主持， 公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并 通过如下决议：

4.1、审议关于《2012 年半年度报告及其摘要》的议案；

5、第二届监事会第十二次会议于2012 年9 月3 日以现场投票方式召开。本 次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会议由监事会主席尹爱珍主持，公 司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通 过如下决议：

5.1、审议关于《坏账核销》的议案；

6、第二届监事会第十三次会议于2012 年10 月19 日以通讯方式召开。本次 会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会议由监事会主席尹爱珍主持，公司 全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过 如下决议：

• 6.1、审议关于《2012 年第三季度报告全文及正文》的议案； 二、监事会意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况 进行了监督。监事会认为，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规依法运作，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高 级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行 为。

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2、检查公司财务情况

监事会定期对报告期内的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查， 认为公司编制的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司2012年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。 3、募集资金使用情况

报告期内，公司变更超募资金用途经过董事会及股东大会审议，程序合法； 对募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理办法》的规定。

4、监事会对董事会关于公司2012 年度内部控制的自我评价报告、公司内部 控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为，公司已建立了较为完善的 内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会 2013 年3 月8 日

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