OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 11, 2013

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2013-024

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2013 年3 月8 日以现场方式召开，本次会议的通知已于2013 年2 月26 日以邮件方式发出， 本次会议应参会董事6 名，实际参会董事6 名，会议由董事长蔡荣军先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议审议并通过如下决议：

• 1、审议关于《2012 年度报告及其摘要》议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》。

本议案需提交2012 年度股东大会审议。

• 2、审议关于《公司2012 年度董事会工作报告》议案； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事潘同文、郭宝平、胡殿君向董事会提交了《2012年独立董事述 职报告》，并将在股东大会上进行述职。

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

国证券报》。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

• 3、审议关于《公司2012 年度总经理工作报告》议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 4、审议关于《公司2012 年度公司财务决算报告》议案； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交2012 年度股东大会审议。

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• 5、审议关于《公司2012 年度内部控制自我评价报告》议案； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》。保荐机构意见，另行公告。

独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制体系并能得到有效的执

行，与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况是有效 的。公司董事会关于2012 年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建设和运行情况。本议案需提交2012 年度股东大会审议。

6、审议关于《公司2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案； 独立董事意见：经核查，公司募集资金2012 年度的使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集 资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》。保荐机构意见，另行公告。

本议案需提交2012 年度股东大会审议。

• 7、审议关于《公司2012 年年度利润分配预案》议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

以公司现有总股本23,254万股为基数，向全体股东每10股派发现金2.10元 （含税），不派送红股，本次利润分配4,883.34 万元，利润分配后，剩余未分 配利润 413,611,893.10 元转入以后年度分配。

以公司现有总股本23,254 万股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转 增10 股，转增后，公司资本公积金由612,903,165.14 元减少为 380,363,165.14 元。

独立董事认为：公司《2012 年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制 订的，符合公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的2012 年-2014 年股东回报规划。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情 况。 我们同意公司董事会提出的利润分配预案。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》。本议案需提交2012 年度股东大会审议。

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• 8、审议关于《章程修正案》议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

国证券报》。本议案需提交2012 年度股东大会审议。

• 9、审议关于《调整董事、监事薪酬》议案；

• 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2013 年度，本公司董事长年薪 80 万元（税前）。其余董事（不包括独立董

• 事）、监事津贴为 1 万元（税后）。另外董事（不包括独立董事）、监事在公司任 职均按照岗位薪酬确定。

• 独立董事认为：公司2012 年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关

• 激励考核制度执行，制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规 及公司章程的规定。本议案需提交2012 年度股东大会审议。

  • 10、审议关于《调整独立董事薪酬》议案；

  • 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

  • 2013 年度，本公司的独立董事在公司领取独立董事津贴标准由薪酬由每年 5

• 万元增加至每年 8 万元（税前）。本议案需提交2012 年度股东大会审议。

  • 11、审议关于《调整高级管理人员薪酬》议案；

  • 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

  • 总经理：年薪 80 万人民币（税前）；副总经理：年薪 70 万人民币（税前）；

• 财务总监：年薪 60 万人民币（税前）。

  • 12、审议关于《开设募集资金专用账户》议案；

  • 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟变更募投项目部分实

• 施主体及实施地点（尚需经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过），非公开 募集资金投资项目拟分拆由本公司下属四家全资子公司实施，后续拟使用募集资 金向各子公司增资，并在各子公司设立单独的募集资金专用账户，并签订募集资 金四方监管协议，具体事宜将在签订后及时公告。

  • 13、审议关于《续聘会计师事务所》议案；

  • 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

  • 独立董事认为：公司董事会续聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法

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律、法规和《公司章程》的规定。大华事务所具备证券、期货业务从业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013 年度财务审计工 作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，同意续聘大华事务所为公司 2013年度外部审计机构，同意公司本次董事会的表决结果，同意将该议案提交公 司2012年度股东大会审议。

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本议案需提交2012 年度股东大会审议。

14、审议关于《召开2012 年度股东大会》议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

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深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2013 年3 月8 日

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