OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Feb 26, 2013

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2013-021

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议（临时）于2013 年2 月25 日以现场投票表决方式召开，本次会议的通知已于2013 年2 月19 日 以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事6 名，实际参加表决的董事6 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有 关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议关于《设立南昌欧菲光学技术有限公司》议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》。

该议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议。

二、审议关于《设立南昌欧菲光显示技术有限公司》议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》。

该议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议。

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三、审议关于《对南昌欧菲光电技术有限公司增资》议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

国证券报》。

该议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议。

四、审议关于《对南昌欧菲光科技有限公司增资》议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》。

该议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议。

五、审议关于《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》。

六、审议关于《闲置募集资金暂时用于补充流动资金》议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

国证券报》。

七、审议关于《变更部分募投项目实施主体及实施地点》议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

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详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》。

该议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议。

八、审议关于《香港欧菲光科技有限公司投资设立美国全资子公司》议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》。

九、审议关于《银行授信及担保事项》议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》。

该议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议。

十、审议关于《召开 2013 年第二次临时股东大会》议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

国证券报》。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2013 年2 月25 日

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