OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Feb 4, 2013

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2013-006

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议（临时）于2013 年2 月2 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2013 年1 月26 日以邮件 或电话方式发出。会议应参加表决的董事6 名，实际参加表决的董事6 名。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定， 经审议，会议形成决议如下：

一、审议关于《开立募集资金专用账户及签署三方监管协议》议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》。

二、审议关于《变更注册资本》议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

公司非公开发行股票获得中国证监会核准，公司已通过非公开方式发行股票 4054 万股，注册资本由 19200 万元变更为 23254 万元，大华会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司增加注册资本进行了审验，并出具了大华验字【2013】000020 号验资报告。

该议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

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三、审议关于《章程修正案》议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

国证券报》。

该议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

四、审议关于《募集资金管理制度》议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》。

该议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

五、审议关于《召开2013年第一次临时股东大会》议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

国证券报》。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2013 年2 月2 日

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