OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 30, 2012

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2012-082

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议（临 时）于2012 年11 月29 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已 于2012 年11 月24 日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董 事6 名，实际参加表决的董事6 名。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形 成决议如下：

一、审议关于《银行授信及担保事项》议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

该议案尚需提交股东大会进一步审议。

二、审议关于《召开2012年第八次临时股东大会的通知》议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

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详细请参见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2012 年11 月29 日

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