OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 18, 2012

深圳欧菲光科技股份有限公司 独立董事关于公司设立全资子公司 南昌市欧菲光电科技有限公司的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则(2008年修订)》以及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳 欧菲光科技股份有限公司的独立董事，依据独立判断，就公司设立全 资子公司南昌市欧菲光电科技有限公司之事项现发表如下独立意见：

（1） 合法、合规性：公司董事会是拟将本议案提交股东大会进 行审议，此审议程序符合法律法规且不违反公司章程的相关规定。

（2） 我们认为本次投资有利于拓展公司经营业务和提升公司经 营业绩，符合公司战略投资规划及长远利益，不存在损害公司和全体 股东利益的行为。

独立董事：郭宝平、胡殿君、潘同文

==> picture [99 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==