OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 18, 2012

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2012-057

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于 2012 年8 月17 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2012 年8 月11 日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事6 名，实际 参加表决的董事6 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议关于《关于公司设立全资子公司南昌市欧菲光电科技有 限公司》议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

该议案需经股东大会审议通过。

详细请参见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

二、审议关于《深圳欧菲光科技股份有限公司前次募集资金使用 情况的报告》议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

该议案需经股东大会审议通过。

详细请参见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

三、审议关于《召开2012年第六次临时股东大会》议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2012 年8 月17 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==