OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 13, 2012

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2012-041

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2012 年6 月11 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2012 年6 月2 日以邮件方式发出。会议应参加表决的董事6 名，实际参加表决 的董事6 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议关于《设立台湾办事处》议案；

因公司拓展业务需要，特在台湾地区设立办事处，以求能进一步 拓展国际业务市场。台湾办事处在协助公司总部处理台湾商务事宜同 时，更为客户提供售前咨询，售中跟踪，售后关注的细致优良技术服 务。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议关于《银行融资及担保事项》议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

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三、审议关于《更换会计师事务所》议案；

公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为：大华会 计师事务所是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，依 法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。同意 聘请大华会计师事务所为公司2012年度外部审计机构。公司聘请大华 会计师事务所为 2012 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 不会损害公司及公司股东的利益。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

四、审议关于《召开2012年第四次临时股东大会》议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细公告请参见《证券时报》、和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

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