OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 13, 2012

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2012-021

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于 2012 年4 月11 日以现场方式召开，本次会议的通知已于2012 年3 月30 日以邮件方式发出，本次会议应参会董事6 名，实际参会董事 6 名，会议由董事长蔡荣军先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如 下决议：

• 1、审议关于《2011 年度报告及其摘要》议案； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交2011 年度股东大会审议。

• 2、审议关于《公司2011 年度董事会工作报告》议案； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事潘同文、郭宝平、胡殿君向董事会提交了《2011

• 年独立董事述职报告》，并将在股东大会上进行述职。具体内容详见 年报全文第八节，并刊登于2012年4月13的巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

• 3、审议关于《公司2011 年度总经理工作报告》议案； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

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4、审议关于《公司2011 年度公司财务决算报告》议案； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交2011 年度股东大会审议。

5、审议关于《公司2011 年度内部控制自我评价报告》议案； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 保荐机构意见，另行公告。详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会认为：截至2011 年12 月31 日，公司与财务报表相关的 内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，公司目前的治理结 构和现有内部控制基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、 完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的 健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供 保证，并且得到了较为有效的执行。

6、审议关于《公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于

2012 年4 月13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投 资者查阅。

本议案需提交2011 年度股东大会审议。

• 7、审议关于《公司2011 年年度利润分配预案》议案； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计确认，公司 2011 年度实现 归属上市公司股东的净利润 20,708,658.77 元，其中母公司实现净利 润 7,482,667.57 元。

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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，归属上市公司股东 的净利润减 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 748,266.76 元，加上年初未分配利润 146,432,948.97 元，减本年度已 经分配现金股利 15,360,000.00 元后，公司可供股东分配的利润为

151,033,340.98 元，其中母公司可供分配的利润为 132,746,056.98 元； 资本公积金为 612,903,165.14 元。

为顺利实现 2012 年公司经营目标，节约资金成本，本年度拟不 进行利润分配、资本公积金转增股本。

独立董事认为：从公司的实际发展情况考虑，今年公司不进行分 配利润和公积金转增符合公司的发展需要。

本议案需提交2011 年度股东大会审议。

• 8、审议关于《前次募集资金使用情况专项报告》议案； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交2011 年度股东大会审议。

• 9、审议关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

• 公告》议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），和《证券时报》。 本议案需提交2011 年度股东大会审议，并提供网络投票。

独立董事意见、监事会意见 、保荐机构意见另行公告于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn），和《证券时报》。

10、审议关于《银行融资相关事项变更》议案； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交2011 年度股东大会审议。

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董事会意见：以上担保全部为合并报表范围内的股份公司及全资 子公司之间的担保，股份公司对全资子公司拥有100%的控制权，财务 风险处于可有效控制范围之内，贷款主要为生产经营所需，股份公司 及全资子公司对其担保不会损害公司的利益。

11、审议关于《召开2011 年度股东大会》议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

关于《召开2011年度股东大会的通知》》全文刊登于2012年2月 29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供 投资者查阅。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2012 年4 月11 日

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