OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 23, 2012

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2012-007

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2012 年2 月22 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2012 年2 月17 日以邮件方式发出。会议应参加表决的董事6 名，实际参加表 决的董事6 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议《银行融资及担保事项的议案》；

根据生产经营的需要，拟向银行申请综合授信具体情况如下： （一）深圳欧菲光科技股份有限公司

1、深圳中国银行原授信额度2亿元人民币到期，本次议案决议通 过授信额度增加至2.3亿元人民币，新增项目贷款0.17亿元人民币。 由深圳欧菲投资控股有限公司、苏州欧菲光有限公司、南昌欧菲光有 限公司对本项综合授信提供连带担保，自和银行签署协议之日起担保 期限一年，项目贷款担保自和银行签署协议之日起期限三年。

（二）南昌欧菲光有限公司

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• 1、南昌中行原综合授信额度3亿元人民币，现议案决议通过增加

• 至6亿元人民币。

  • 2、南昌农行原授信额度1亿元人民币，现到期，本次再续期一年。

3、南昌工商银行授信额度2亿元人民币，现经本次决议审议通过。 以上南昌欧菲光综合授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提 供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年。

（三）苏州欧菲光有限公司

1、苏州农行原授信额度6000万人民币，本次议案决议通过授信额 度增加至1亿元人民币。

2、苏州工行原授信额度1亿元人民币，现续期一年。

苏州欧菲光有限公司综合授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提 供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年。

股份公司及全资子公司2011年度共计申请银行贷款额度为28.6 亿元人民币，截止2011年12月31日，实际使用贷款余额约10.3亿元人 民币。

以上贷款额度在实际使用时如发生变化，授权公司董事长在本议 案总额度内调整具体的使用公司及相对应的银行。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在 本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产 生的法律、经济责任全部由本公司承担

详细公告请参见《证券时报》、和巨潮资讯网

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http://www.cninfo.com.cn/

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

本议案须经股东大会审议通过。

二、审议《召开2012年第二次临时股东大会》；

详细公告请参见《证券时报》、和巨潮资讯网

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表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2012 年2 月23 日

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