OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 15, 2012

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2012-004

深圳欧菲光科技股份有限公司 终止股票期权激励计划议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年2月14日，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 第二届董事会第十二次会议（临时）审议通过了关于《终止2011年股 票期权激励计划（草案）的议案》，与本议案相关的议案一并终止。

公司董事会承诺自本决议公告之日起6个月内，不再审议和披露股 权激励计划。

一、股票期权激励计划（草案）概述

2011 年 10 月 26 日第二届董事会第十次会议审议通过了《公司首期 股票期权激励计划（草案）》的议案。本计划拟授予激励对象1440万 份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行 权价格和行权条件购买一股欧菲光股票的权利。

本计划授予激励对象的股票期权数量为1440万份，对应的标的股 票数量为1440万股，占本计划签署日公司总股本19200万股的7.5%；

期权总数1440万份中，所涉及的标的股票总数占本计划签署时公 司已发行股本总额的7.5%，首次授予1296万份，占股本总额的6.75%， 预留144万股份股票期权授予给预留激励对象，预留部分占股本总额 0.75%，预留股票期权应在本计划生效后12个月内进行后期授予。

本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票，有效期

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为自股票期权授权日起五年时间

首次授予的股票期权的行权价格为19.45元。预留144万份股票期 权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会决定，该价格取下述 两个价格中的较高者：

（1）授予该部分期权的草案摘要公布前一个交易日的公司标的股 票收盘价；（2）授予该部分期权的草案摘要公布前30个交易日内的 公司标的股票平均收盘价。

首次授予的股票期权自本期激励计划授权日起满12个月后，激励 对象应在可行权日内按40%、30%、30%的行权比例分期行权。

预留的股票期权在该部分股票期权授权日起满12个月后至预留 部分有效期内，激励对象应在可行权日内按40%、30%、30 %行权比例 分期行权。

业绩考核目标为以2010年的净利润为基础，2012年的净利润增长 率不低于22%；营业收入不低于12.4亿元。2013年的净利润增长率不 低于44%； 营业收入不低于15.5亿元。2014年的净利润增长率不低于 66%；营业收入不低于18.6亿元。2015年的净利润增长率不低于88%； 营业收入不低于21.7亿元。

目前该议案尚未上报中国证监会。

二、终止2011年股票期权激励计划的原因

由于考虑公司的中长期发展，公司拟实施非公开发行股票预案， 根据《中国证监会股权激励有关事项备忘录2号》的相关规定，公司 无法同时实施股权激励计划，所以公司决定终止2011年期权激励计划。

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公司将根据有关法律法规的规定，充分考虑市场情况，继续研究 推出其他有效的激励计划的可能性，并在此期间通过优化薪酬体系、 绩效考核等方式调动核心业务骨干的积极性、创造性，达到预期的激 励效果，促进公司持续、健康的发展。

公司董事会决定终止该激励计划后，公司将根据有关法律法规要 求，结合公司实际，待条件成熟后再行寻找合适的机会重新推出股权 激励计划。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十二次会议（临时）决议

• 2、公司首期股票期权激励计划（草案）

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2012年2月14日

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