OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 30, 2011

深圳欧菲光科技股份有限公司

独立董事对总经理辞职的核查意见

深圳欧菲光科技股份有限公司董事长兼总经理蔡荣军先生向公 司董事会递交了辞去总经理的申请报告。

作为公司董事会独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作 制度》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关制 度的规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下： 经过对此事件的认真核查，蔡荣军先生是为了规范公司治理，提 升公司的管理水平，引进高级人才，特申请辞去总经理职务，继续担 任公司董事长职务，与公司董事会在《总经理辞职公告》中披露原因 一致。 蔡荣军先生辞去总经理职务对公司经营不会产生任何影响。 独立董事：

潘同文 郭宝平 胡殿君

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2011年10月27日