OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 28, 2011

深圳欧菲光科技股份有限公司

监事会对首期股票期权激励对象名单的

核查意见

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，深圳欧菲光 科技股份股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《股票期权 激励计划（草案）》规定的股票期权激励对象名单（以下简称“激励对 象名单”）核实后，认为：

公司本次股票期权激励计划确定的激励对象包括部分公司高级管 理人员（不包括已经持有公司有限售条件流通股的高级管理人员）、公 司中层管理人员及其他董事会认为需要激励的核心技术（业务）人员， 其具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在 《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：

（一）最近3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； （二）最近3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚 的；

（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、 监事、高级管理人员情形的。

监事会认为：

激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的条件， 其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

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全体监事：

尹爱珍 赵伟 刘琦

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会 2011年10月26日

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