OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 28, 2011

深圳欧菲光科技股份有限公司

独立董事关于选举非独立董事及聘请高管的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我 们作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对相 关资料文件充分核实后，现就公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于选 举非独立董事唐根初先生》的议案，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

关于选举非独立董事的独立意见

一、经公司董事会提名委员会提名，公司第二届董事会董事候选人为：唐根 初先生。

二、公司董事会对董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的 有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养 等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；

三、经审阅上述董事候选人的履历， 我们认为董事候选人任职资格符合担 任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公 司章程》 中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；

四、 同意将公司第二届董事会新增董事候选人提交公司股东大会选举。

关于聘请高级管理人员的独立意见：

一、公司为了规范治理，提升管理水平，拟聘请高级人员，经公司董事会提 名委员会提名，公司第二届董事会聘请杨依明为公司总经理。

二、公司董事会对你聘请人员的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素

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养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；

三、经审阅上述被聘请人的履历， 我们认为被聘请人的任职资格符合担任 上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司 章程》 中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；

独立董事：

郭宝平 胡殿君 潘同文

日期：2011 年 10 月 26 日

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