OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 22, 2011

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2011-012

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2011 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2011 年 4 月 9 日以邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的 董事 7 名,外部董事郑伟鹤因出差未能参加本次会议，本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定， 经审议，会议形成决议如下：

• 1、审议关于《2011 年第一季度报告》议案； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司《2011年第一季度报告》刊登于中国证监会指定的网站巨潮

资讯网http://www.cninfo.com.cn/，《2011年第一季度正文》将同 时刊登于《证券时报》。

• 2、审议关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

• 3、审议关于《公司向深圳发展银行长城支行申请综合授信》议

案。

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公司拟在 2011 年向深圳发展银行长城支行申请八千万元人民币 一年期的综合授信额度。此授信项下业务品种包括：商业汇票贴现、 流动资金贷款、离岸代付、进口代付、TT 押汇，单笔融资期限最长 不超过 6 个月。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票

深圳欧菲光科技股份有限公司

2011 年 4 月 20 日

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