OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 3, 2011

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2010-033

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第四次会（临时）议于 2010 年 12 月 30 日以通讯形式召开，本次会议的通知已于 2010 年 12 月 12 日以邮件 方式发出，本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长蔡荣军 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

• 1、审议关于《聘请审计部经理》议案；

  • 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  • 议通过聘请尹爱珍女士任公司审计部经理，简历详见附件。

• 2、审议关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》（修订版）议案； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  - 本项议案具体制度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 
  

• 3、审议关于《内幕信息及知情人管理办法》（修订版）议案； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  - 本项议案具体制度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 
  

• 4、审议关于《发行短期融资券》议案； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  - 本项议案具体相关内容度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 
  

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

此议案尚需经股东大会审议通过。

• 5、审议关于《为南昌子公司提供授信担保》议案； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案具体相关内容度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 此议案尚需经股东大会审议通过。

• 6、审议关于《公司向华夏银行申请综合授信》议案； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2011 年向华夏银行深圳深南支行申请 1 亿元人民币的一年期综合授信 额度。此授信额度项下资金将主要用于补充流动资金或归还其他银行到期贷 款。深圳市欧菲投资控股有限公司将为深圳欧菲光科技股份有限公司提供担 保，承担连带责任，担保期限为一年期。

此议案尚需经股东大会审议通过。

• 7、审议关于《向苏州子公司提供授信担保》议案； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案具体相关内容度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 此议案尚需经股东大会审议通过。

• 8、审议关于《用超募资金补充流动资金》议案;

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 独立董事对本议案出具了独立意见，保荐人出具了保荐意见。

本项议案具体相关内容度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 此议案尚需经股东大会审议通过。

• 9、审议关于《用超募资金投资设立子公司》议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案出具了独立意见，保荐人出具了保荐意见。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

本项议案具体相关内容度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

此议案尚需经股东大会审议通过。

• 10、审议关于《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告》及《关于 公司治理的自查报告和整改计划》议案；

  • 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案出具了独立意见。

• 本项议案具体相关内容度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

• 11、审议关于《召开 2011 年第一次临时股东大会》议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案具体相关内容度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2010 年 12 月 30 日

附件：

尹爱珍女士：中国国籍，1956 年生，毕业于湖南省财经专科学校会计专业， 助理会计师职称。1984 年至1992 年供职于衡阳市晶体管厂，历任财务部会计主 管、财务部副科长、科长；1992 年至2001 年供职于衡阳无线电总厂分公司，担 任财务主管；2001 年至2002 年供职于深圳湘田电子有限公司，担任财务部课长； 2002 年至今在本公司任职，历任会计主办、会计主管，现任审计部主管。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==