OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Oct 21, 2010

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2010-021

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议（临时）决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第二次会（临时）议于 2010 年 10 月 19 日以通讯形式召开，本次会议的通知已于 2010 年 10 月 13 日以邮件 方式发出，本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长蔡荣军 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

• 1、审议关于《公司第三季度报告全文及正文》议案

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本项议案。

该议案内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/及《证券时报》。

• 2、审议关于《公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》议

案；

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本项议案。

该议案内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

• 3、审议关于《公司对全资子公司提供授信担保》议案；

子公司因生产经营的需要，拟申请银行授信，若能如期取得授信，则有利于 持续经营，并降低资金成本。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本项议案。

该议案内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/及《证券时报》。

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本项议案须经股东大会审议通过。

• 4、审议关于《召开 2010 年第三次临时股东大会》议案；

通知内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/及《证券时报》。 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本项议案。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2010 年 10 月 21 日

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