OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Oct 11, 2010

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2010-020

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第一次会议于2010 年10 月8 日下午3:00 在公司一楼会议室召开，本次会议的通知已于2010 年9 月25 日通 过邮件形式发出通知。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会议由尹 爱珍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决 议：

一、 审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

同意选举尹爱珍女士担任公司第二届监事会主席。

表决结果：同意 3 票；反对0 票；弃权0 票

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会 2010 年10 月9 日

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