OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Oct 11, 2010

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2010-018

深圳欧菲光科技股份有限公司

2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况：

• 1、召集人：公司董事会

• 2、表决方式：采取现场书面记名投票方式

• 3、会议召开时间：2010年8月11日上午

• 4、会议召开地点：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科科技园

• 5、主持人：蔡荣军先生

• 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规 则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况：

• 1、出席会议的股东代表共7 人，持有公司股份总计 72，710，653 股，占公司总

• 股本96，000，000 股的75.74％，每一股份代表一票表决权。

• 2、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

• 3、公司9名董事、3名监事出席会议，公司4名高级管理人员、公司聘请的律师、

• 新聘任的董事、监事列席了会议。

四、提案审议和表决情况：

会议以记名投票，累积表决方式，审议通过了以下提案：

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• （一）《关于公司董事会换届选举的提案》

• 1、会议以累积投票制选举蔡荣军先生、蔡高校先生、尹燕勤先生、胡菁华先

• 生、郑伟鹤先生、金燕女士为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，自本次股 东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：

  • 1.1选举蔡荣军先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意 72，710，653 票，占出席会议所有股东所持表决权 100％。 1.2选举蔡高校先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意 72，710，653 票，占出席会议所有股东所持表决权100％。 1.3选举尹燕勤先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意 72，710，653 票，占出席会议所有股东所持表决权100％。 1.4选举胡菁华先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意 72，710，653 票，占出席会议所有股东所持表决权100％。 1.5选举郑伟鹤先生为公司第二届董事会董事

表决结果：同意 72，710，653 票，占出席会议所有股东所持表决权100％。 1.6选举金燕女士为公司第二届董事会董事

表决结果：同意 72，710，653 票，占出席会议所有股东所持表决权100％。

2、会议以累积投票制选举郭宝平先生、胡殿君先生、潘同文先生为公司第二届 董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如 下：

2.1选举郭宝平先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 72，710，653 票，占出席会议所有股东所持表决权100％。

2.2选举胡殿君先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 72，710，653 票，占出席会议所有股东所持表决权100％。 2.3选举潘同文先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 72，710，653 票，占出席会议所有股东所持表决权100％。 （二）、审议《关于监事会换届选举的议案》

会议以累积投票制选举刘琦先生、赵伟先生为公司第二届监事会非职工代 表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：

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1 、关于选举刘琦先生为公司第二届监事会监事的提案；

表决结果：同意 72，710，653 票，占出席会议所有股东所持表决权100％。

2 、关于选举赵伟先生为公司第二届监事会监事的提案；

表决结果：同意 72，710，653 票，占出席会议所有股东所持表决权100％。

（三）、审议《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》

以同意 72，710，653 票，占出席会议所有股东所持表决权100％，0 票反对，0 票 弃权审议通过了本项议案。

（四）、审议《关于修改公司章程 < 修订草案 > 的议案》

以同意 72，710，653 票，占出席会议所有股东所持表决权 100％，0 票反对，0 票 弃权审议通过了本项议案。

（五）、审议《关于制订 < 会计师事务所选聘制度 > 的议案》

以同意 72，710，653 票，占出席会议所有股东所持表决权 100％，0 票反对，0 票 弃权审议通过了本项议案。

（六）、审议《关于修改 < 募集资金管理制度 > 的议案》

以同意 72，710，653 票，占出席会议所有股东所持表决权 100％，0 票反对，0 票 弃权审议通过了本项议案。

（七）、审议《关于公司第二届非独立董事、监事津贴议案》

以同意 72，710，653 票，占出席会议所有股东所持表决权 100％，0 票反对，0 票 弃权审议通过了本项议案。

（八）、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

以同意 72，710，653 票，占出席会议所有股东所持表决权 100％，0 票反对，0 票 弃权审议通过了本项议案。

（九）、审议《关于修改 < 关联交易管理制度 > 的议案》

以同意 72，710，653 票，占出席会议所有股东所持表决权 100％，0 票反对，0 票 弃权审议通过了本项议案。

（十）、审议《关于制订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

以同意 72，710，653 票，占出席会议所有股东所持表决权 100％，0 票反对，0 票

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弃权审议通过了本项议案。

（十一）、审议《关于制订 < 投资决策管理制度 > 的议案》

以同意 72，710，653 票，占出席会议所有股东所持表决权 100％，0 票反对，0 票 弃权审议通过了本项议案。

（十二）、审议《关于制订 < 累积投票制实施细则 > 的议案》

以同意 72，710，653 票，占出席会议所有股东所持表决权 100％，0 票反对，0 票 弃权审议通过了本项议案。

（十三）、审议《关于修改股东大会议事规则 < 修订草案 > 的议案》

以同意 72，710，653 票，占出席会议所有股东所持表决权 100％，0 票反对，0 票 弃权审议通过了本项议案。

（十四）、审议《关于公司对外投资议案》

以同意 72，710，653 票，占出席会议所有股东所持表决权 100％，0 票反对，0 票 弃权审议通过了本项议案。

五、律师出具的法律意见：

国浩律师集团（深圳）事务所认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席 本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果 合法有效。

六、被查文件目录：

1 、与会董事签署的深圳欧菲光科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决 议。

• 2 、国浩律师集团（深圳）事务所关于深圳欧菲光科技股份有限公司2010 年第二次 临时股东大会法律意见书

深圳欧菲光科技股份有限公司

2010 年 10 月 9 日

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