OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Sep 15, 2010

深圳欧菲光科技股份有限公司 独立董事关于董事会换届的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我 们作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对相 关资料文件充分核实后，现就公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于 董事会换届选举》的议案，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、公司第一届董事会各位董事任期将于 2010 年 9 月 28 日届满三年，董事 会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名，公司第二届董事会非独立 董事候选人为：蔡荣军先生、蔡高校先生、尹燕勤先生、胡菁华先生、金燕女士、 郑伟鹤先生，独立董事候选人为郭宝平先生、胡殿君先生、潘同文先生；

二、公司董事会换届的董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素 养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；

三、经审阅上述 9 位董事候选人的履历， 我们认为 9 名董事候选人任职资 格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司 法》、《公司章程》 中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处 罚的情况；

四、 同意将公司第二届董事会董事候选人名单提交公司 2010 年度第二次临 时股东大会选举。

独立董事：

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日期：2010 年 9 月 13 日

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