OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Sep 15, 2010

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2010-012

深圳欧菲光科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第一届监事会第十次会议于2010 年9 月13 日下午2:30 在公司一楼会议室召开，本次会议的通知已于2010 年9 月3 日通过 邮件形式发出通知。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事2 名，监事蔡华雄 委托监事刘琦参会并表决投票，会议由监事会主席尹爱珍女士主持，符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期至2010 年9 月28 日届满，根据公司章程的有关规定， 经提名委员会提名建议，公司第一届监事会提名 刘琦先生、赵伟先生为第二届 监事会监事候选人。

表决结果：同意 3 票；反对0 票；弃权0 票

本项议题须经2010 年第二次临时股东大会审议通过。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2010 年9 月15 日

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附：监事候选人简历

刘琦先生：中国国籍，1977 年生，本科学历，毕业于南华大学。2001 年7 月至2004 年06 月任信泰光学有限公司生产流水线线长；2004 年6 月至2006 年7 月任职舜宇光学（中山）有限公司品保课课长；2006 年7 月至今供职于本 公司，历任生产二课课长、苏州欧菲生产部副经理、本公司生产二部副经理。 现任本公司面板事业部生产部经理。

刘琦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本 公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系， 不持有本公司股份，符合监事任职资格。

赵伟先生：1981 年生，本科学历，2004 年毕业于武汉工业学院，2004 年 8 月至 2005 年 3 月供职于深圳富光辉电子有限公司；2005 年3 月至今供职于深圳 欧菲光科技股份有限公司。

赵伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本 公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系， 不持有本公司股份，符合监事任职资格。

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