OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Aug 18, 2010

证券代码： 002456 证券简称：欧菲光 公告编号： 2010-001

深圳欧菲光科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于 2010 年8月16日上午9:30在公司一楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2010年8月11日以书面、电话和电子邮件方式通知了各 位董事。本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的 董事9名，全体监事、公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章 程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。该决议9 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。 具体公告详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于用募集资金置换先期实施的募投项目自筹资金的议案》。同 意公司用募集资金6,939.46万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该决议 9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已经公司独立董事、监事会和保荐机构出具了明 确同意意见。《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见指 定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。同意公司使用部 分超募资金9,320.00万元偿还银行贷款。该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案 已经公司独立董事、监事会和保荐机构出具了明确同意意见。《关于使用部分超募资 金归还银行贷款的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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四、审议通过《关于对全资子公司苏州欧菲光科技有限公司增资的议案》。该决 议9票赞成，0票反对，0票弃权。同意公司以增资方式向公司全资子公司苏州欧菲光科 技有限公司（以下简称“苏州欧菲”）注入募集资金24,146万元，以实施精密光电薄 膜元器件生产项目和精密光电薄膜技术研发中心项目。此次增资完成后，苏州欧菲注 册资本将由6,800万元变更为30,946万元。《关于对全资子公司苏州欧菲光科技有限公 司增资的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于同意苏州欧菲光科技有限公司开具募集资金账户并签订募集 资金三方监管协议的议案》。该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。依据公司拟使用募 集资金24,146万元增资苏州欧菲光科技股份有限公司，用于建设精密光电薄膜元器件 生产项目和精密光电薄膜技术研发中心项目，为了确保该项目的顺利实施并提高对募 集资金的监管效率，公司授权苏州欧菲光科技有限公司签订募集资金三方监管协议。 《关于苏州欧菲光科技有限公司开具募集资金账户并签订募集资金三方监管协议的公 告》详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2010年8月16日

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