OFILM Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Oct 23, 2019

欧菲光集团股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的有 关规定，作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真 审查了公司第四届董事会第二十七次（临时）会议的相关资料，并就有关问题向公 司管理层及有关部门进行了询问和查验，基于独立判断立场，对相关事项发表独立 意见如下：

《关于更换会计师事务所的议案》

公司更换2019年度财务会计报告和内部控制审计机构没有违反法律、法规和证 券监管部门的相关规定。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年 为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。

公司更换 2019 年度财务会计报告和内部控制审计机构的决策程序符合法律法 规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。

独立董事： 蔡元庆、张汉斌、陈俊发

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

2019年10月23日