OFILM Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

May 31, 2018

欧菲科技股份有限公司

监事会关于相关事项发表的意见

作为欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，我们认真审查了 公司相关资料，并就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验，现对 第四届监事会第五次（临时）会议审议的相关事项发表意见如下：

一、《关于会计差错更正的议案》

监事会认为：本次会计差错更正及调整事项，符合《企业会计准则第28 号- 会计政策，会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第19 号-财务信息的更正及相关披露》的要求，审议和表决程序符合法律、法 规等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。 同意本次会计差错更正。

二、《2017 年度报告全文及其摘要（更正后）》

监事会对公司2017 年年度报告（更正后）进行了专项审核，认为：公司2017 年年度报告全文及其摘要（更正后）的编制和审核程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

三、《2017 年度财务决算报告（更正后）》

监事会认为：公司财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、 经营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体 情况。

四、《2017 年度利润分配预案（更正后）》

公司2017年利润分配方案：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司2017年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为822,521,428.67元， 提取法定公积金0元，加上2017年初未分配利润2,600,334,360.62元，减去2017 年对股东分配的现金股利119,435,622.90元，本年度末可供股东分配的利润总额 为3,303,420,166.39元。截至2017年12月31日，公司资本公积金余额为 3,180,650,102.76元。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来 的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会 提出2017年度利润分配预案如下：拟以公司截至2017年12月31日总股本 2,714,445,975股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.46元人民币（含税）， 合计派发现金股利124,864,514.85元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未 来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对 分配比例进行调整。

监事会认为：董事会制订的2017 年度利润分配预案，严格遵循了相关利润 分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

五、《2018 年第一季度报告全文（更正后）》

监事会认为：公司2018 年第一季度报告全文（更正后）的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地 反映上市公司的实际情况。

六、《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

监事会认为：欧菲科技本次新增部分募集资金投资项目实施主体及实施地点 事宜，有利于提高管理效率，降低管理成本，符合公司和全体股东利益，利于公 司的长远规划和发展。决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

监事： 罗勇辉 宣利 海江

欧菲科技股份有限公司监事会

2018 年5 月30 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==