OFILM Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Dec 23, 2016

深圳欧菲光科技股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关规章制度 的有关规定，作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，我们认真审查了公司第三届董事会第三十五次会议（临时）的相关资料，并 就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验，基于独立判断立场，对 相关事项发表独立意见如下：

一、关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的独立意见

本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，降低财务成本，符合维护全体 股东利益的需要；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金 投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》的有关规定，同意实施本次资金置换。

二、关于变更部分募投项目实施主体及实施地点事项的独立意见

公司本次募集资金投资项目部分实施主体及实施地点变更事宜，有利于提高 管理效率，降低管理成本，符合公司和全体股东利益，有利于公司的长远规划和 发展，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文 件规定，以及《公司章程》及《募集资金管理办法》等有关规定。

独立董事签署：

王红波 郭晋龙 高卫民

2016 年12 月22 日

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