OFILM Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Nov 23, 2016

广发证券股份有限公司

关于深圳欧菲光科技股份有限公司

变更募投项目实施地点的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为深圳欧 菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）非公开发行股票的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修 订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，就发行人拟变更募投项目实施地点事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下：

一、变更募投项目实施地点的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1740 号文件核准，公司向符 合中国证监会相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A 股） 3,612.439 万股。截至 2016 年 10 月 27 日止，公司共计募集货币资金人民币 1,366,585,673.70 元，扣除发行费用人民币 26,901,293.20 元后，实际募集资金净 额为人民币 1,339,684,380.5 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募 集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字【2016】001015 号验资报告。 本次变更实施地点的募投项目是公司募集资金项目之一：研发中心项目。 经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十八次会议（临时）、第三 届董事会第二十二次会议（临时）、第三届董事会第二十四次会议（临时）和 2015 年第五次临时股东大会审议通过，研发中心项目的原实施地点为上海市嘉 定区安亭镇安虹路 299 号工业园区。

2016 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十三次（临时）会议，审 议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，决定新增苏州相城区黄埭镇康 阳路 233 号苏州欧菲光科技有限公司作为项目实施地点，研发中心项目的实施 地点变更至上海市嘉定区安亭镇安虹路 299 号工业园区和苏州相城区相城区黄

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埭镇康阳路 233 号苏州欧菲光科技有限公司。

二、变更募投项目实施地点的原因

公司研发中心项目的实施是为了进一步整合技术资源和培养自身研发团队， 为智能汽车电子相关产品提供必要的技术支持和创新保障。结合公司实际情况， 考虑到苏州地区具有较为雄厚的工业基础、良好的产业配套环境以及丰富的工 业技术人才资源，公司计划新增苏州作为研发中心项目实施地点之一，由上海 欧菲智能车联科技有限公司向苏州欧菲光科技有限公司租赁部分场地作为研发 场所。本次募投项目实施地点变更有利于公司在华东地区形成上海、苏州双研 发中心布局，充分挖掘区域资源，进一步提高公司的基础研发能力，为公司战 略性布局智能汽车电子领域提供技术支持。

三、募投项目实施地点变更对公司的影响

本次研发中心项目仅涉及实施地点变更，募集资金的用途和投向、实施主 体、募集资金投入金额等均保持不变。本次研发中心项目实施地点变更不属于 募投项目的实质性变更,不会对研发中心项目的实施造成实质性的影响。

本次研发中心项目实施地点变更有利于募投项目顺利实施，提高募集资金 使用效率，符合公司今后长远发展规划，具有积极建设意义。公司将严格遵守 有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募 集资金使用的合法、有效。

四、募投项目实施地点变更的审议程序

2016 年11 月22 日，公司第三届董事会第三十三次（临时）会议审议通过 了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司本次变更募投项目实施地点 事项。公司独立董事对本次变更募投项目实施地点事项发表了同意意见。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次募投项目实施地点变更已经公司第三届董 事会第三十三次（临时）会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了 必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

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作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关规定。公司本次变更募投项目实施地点未影响募集资金的投 资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况 和全体股东利益，有利于公司的长远发展。

综上，保荐机构同意发行人本次变更募投项目实施地点事项。

（以下无正文）

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（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳欧菲光科技股份有 限公司变更募投项目实施地点的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

许 宁 易 莹

广发证券股份有限公司

2016 年 11 月 22 日

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