OFILM Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Apr 26, 2016

深圳欧菲光科技股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关规章制度 的有关规定，作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，我们认真审查了公司第三届董事会第二十二次会议（临时）的相关资料，并 就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验，基于独立判断立场，对 相关事项发表独立意见如下：

一、 关于前次募集资金使用情况的独立意见

我们认为，公司编制的《深圳欧菲光科技股份有限公司前次募集资金使用情 况报告》如实的反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金 管理制度》等法律法规、规范性文件和规章制度的规定，不存在挪用募集资金或 者随意变更募集用途等情形，募集资金使用不会损害公司及中小股东的合法权益。 二、关于公司 2016 年度日常关联交易预计的独立意见

本次审议的拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、 提升公司的盈利能力和综合竞争力。对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主 要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理 的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者 的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该 项议案，表决程序合法有效；对公司2016 年度日常关联交易事项无异议。 独立董事签署：

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2016 年4 月25 日

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