OFILM Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2013

Mar 11, 2013

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2013-027

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六 次会议于2013年3月8日上午10点以现场投票方式召开。会议通知于2013年2月26 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参 与表决董事6人，实际参与表决董事6人。

本次会议审议通过了关于《续聘会计师事务所》议案，为保证审计工作的连 续性，董事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大 华事务所”）为公司提供2013年度财务审计机构，聘期为一年。

大华会计师事务所（以下简称“大华”）为全球第五大会计师事务所——德 豪国际会计师事务所（BDO International）成员所。大华目前拥有2400多名专 业人士，已发展成为国内规模较大的会计师事务所之一，同时是经财政部和证监 会批准的中国内地首批具有从事H股企业审计业务资质的会计师事务所之一。 公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

1、公司董事会续聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。

2、大华事务所具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，能够满足公司2013 年度财务审计工作要求，能够独立对公司 财务状况进行审计。

因此，同意续聘大华事务所为公司2013年度外部审计机构，同意公司本次董 事会的表决结果，同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

该事项尚需提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

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