OFILM Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011

Sep 30, 2011

中银国际证券有限责任公司关于深圳欧菲光科技股份有限公司 《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》

之核查意见

根据深圳证监局 2011 年 8 月 23 日下发的《关于开展“加强中小企业板上 市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，深圳欧菲光科技股份有限公司（以 下简称“欧菲光”，“公司”）董事会对照公司有关内部控制的相关规则，依据公 司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，并填写了《中小 企业板上市公司内控规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）。

作为欧菲光首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，中银国际证券 有限责任公司（以下简称“中银国际”）对欧菲光编制的《自查表》进行了核查。 经核查，中银国际认为欧菲光组织机构健全，内部控制制度完善，内部审计 部门和审计委员会工作尽责合规，信息披露工作符合规定，募集资金管理严格有 效，关联交易、对外担保及重大投资的内部控制严格有效，对控股子公司的管理 符合相关规定，并能够按规定检查和披露内部控制相关情况。除尚未与具有从事 代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》外，欧菲 光的内部控制在各重大方面均符合相关法律法规的要求。公司目前正与相关机构 联系，准备尽快签署《委托代办股份转让协议》。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于深圳欧菲光科技股份有限公 司〈中小企业板上市公司内控规则落实自查表〉之核查意见》的签章页）

保荐代表人： 郝智明 金晓荣

中银国际证券有限责任公司

2011 年 9 月 28 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==