OFILM Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011

Aug 26, 2011

深圳欧菲光科技股份有限公司独立董事 关于控股股东及其关联方资金占用和对外担保

情况的专项说明及独立意见

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深交所《股票 上市规则》及公司章程、《对外担保管理制度》的有关规定，我们作为 公司独立董事，本着实事求是的态度，对报告期内公司控股股东及关联 方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，发表如下专项 说明和独立意见：

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况； 公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个 人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人 提供担保，公司不存在任何对外担保情况。

独立董事：

胡殿君 郭宝平 潘同文

深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年8 月24 日

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