OFILM Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011

Aug 26, 2011

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2011-028

深圳欧菲光科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

按照证监会字[1996]1 号《关于上市公司聘用、更换会计师事务所 (审计事务所)有关问题的通知》和证监会令[2007]第40 号《上市公司 信息披露管理办法》等规则的规定，深圳欧菲光科技股份有限公司（以 下简称“公司”）聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“鹏 城所”）作为 公司2011 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为60 万元。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“鹏城所”）具备证 券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。深圳欧菲光科技 股份有限公司（以下简称“公司）从2006年开始连续5年聘用鹏城所为 公司的审计机构。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计 师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公

该事项已经公司第二届董事会第八次会议通过， 尚需提交股东大 会审议。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为：深圳市鹏

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城会计师事务所有限公司具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的 丰富经验，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能为 公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。

同意续聘聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度 外部审计机构。

特此公告！

深圳欧菲光科技股份有限公司

董事会 二〇一一年八月二十六日

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