OFILM Group Co., Ltd. — AGM Information 2018

May 31, 2018

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-094

欧菲科技股份有限公司

关于取消股东大会暨延期召开

2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次（临时） 会议决定，公司定于2018年6月8日下午14:30召开公司2017年度股东大会。具体 内容详见公司于2018年5月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关 公告。

鉴于公司2018年5月30日召开的第四届董事会第八次（临时）会议审议通过 了《关于会计差错更正的议案》，并对第四届董事会第六次会议审议通过的相关 议案进行了更正。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法 规规定，经公司第四届董事会第八次（临时）会议审议，决定取消公司原定于2018 年6月8日召开的股东大会及原定会议审议的所有相关议案，并决定公司2017年度 股东大会召开时间为2018年6月22日。现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

• 1、股东大会届次：2017年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会

• 第八次（临时）会议审议通过。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

• 4、会议的召开时间：

• 现场会议召开时间：2018年6月22日（星期五）下午14:30

网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时

• 间为2018年6月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

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• （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年6月21日15:00

• 至2018年6月22日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年6月19日

• 7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书见附件。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8．现场会议的地点：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13

• 层公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《2017年度报告全文及其摘要（更正后）》；

2、审议《2017年度董事会工作报告》；

• 3、审议《2017年度财务决算报告（更正后）》；

• 4、审议《2017年度内部控制自我评价报告》；

• 5、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

• 6、审议《2017年度利润分配预案（更正后）》；

• 7、审议《2017年度监事会工作报告》；

• 8、审议《关于续聘会计师事务所的提案》；

• 9、审议《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的提案》；

10、审议《关于银行授信及担保事项的提案》（一）；

• 11、审议《关于拟注册发行中期票据的提案》；

• 12、审议《关于银行授信及担保事项的提案》（二）；

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13、审议《关于全资子公司在境外发行债券的提案》；

14、审议《关于为境外全资子公司在境外发行债券提供担保的提案》；

15、审议《关于会计差错更正的提案》；

16、审议《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的提案》。

上述提案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第七次（临时） 会议和第四届董事会第八次（临时）会议审议通过，根据《上市公司股东大会规 则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益 的重大事项，将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以 外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述事项内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和相关证券媒 体上刊登的公告。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总提案	√
1.00	《2017 年度报告全文及其摘要（更正后）》	√
2.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2017 年度财务决算报告（更正后）》	√
4.00	《2017 年度内部控制自我评价报告》	√
5.00	《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
6.00	《2017 年度利润分配预案（更正后）》	√
7.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的提案》	√
9.00	《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的提案》	√
10.00	《关于银行授信及担保事项的提案》（一）	√
11.00	《关于拟注册发行中期票据的提案》	√
12.00	《关于银行授信及担保事项的提案》（二）	√
13.00	《关于全资子公司在境外发行债券的提案》	√
14.00	《关于为境外全资子公司在境外发行债券提供担保的提案》	√
15.00	《关于会计差错更正的提案》	√
16.00	《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的提案》	√

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四、会议登记方式

1、登记时间：2018年6月20日（星期三）（上午9:00－11:00，下午14:30

－17:30）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记地点：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司证 券部。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡， 加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证 及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人 身份证。

• 4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

• 2、会议联系地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公

• 司证券部。

• 3、会议联系电话：0755-27555331

• 4、会议联系传真：0755-27545688

• 5、会议联系邮箱：ofkj@o-film.com

• 6、联系人：周 亮 黄舒欣 王维妙

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第六次会议决议；

• 2、公司第四届董事会第七次（临时）会议决议；

• 3、公司第四届董事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

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欧菲科技股份有限公司董事会

2018年5月30日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、 投票代码：362456；

2、 投票简称：欧菲投票；

• 3、本次股东大会提案均为非累积投票，填报表决意见为：“同意”、“反

• 对”或“弃权”；

4、本次股东大会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对本次所有提 案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提 案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案 投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

• 1、投票时间：2018年6月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年6 月21 日下午15：00，结束 时间为2018 年6 月22 日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

欧菲科技股份有限公司

2017年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2018年6月22日 召开的欧菲科技股份有限公司2017年度股东大会现场会议，代表本人对会议审议 的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总提案	√
1.00	《2017 年度报告全文及其摘要（更正后）》	√
2.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2017 年度财务决算报告（更正后）》	√
4.00	《2017 年度内部控制自我评价报告》	√
5.00	《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
6.00	《2017 年度利润分配预案（更正后）》	√
7.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的提案》	√
9.00	《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的 提案》	√
10.00	《关于银行授信及担保事项的提案》（一）	√
11.00	《关于拟注册发行中期票据的提案》	√
12.00	《关于银行授信及担保事项的提案》（二）	√
13.00	《关于全资子公司在境外发行债券的提案》	√
14.00	《关于为境外全资子公司在境外发行债券提供担 保的提案》	√
15.00	《关于会计差错更正的提案》	√
16.00	《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地 点的提案》	√

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委托人姓名/名称：

委托人股东账号：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人持股性质： 委托人持股数量：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人签名（盖章）： 委托日期： 年 月 日

注：

• 1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署

• 日至公司2017年度股东大会结束。

2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方 框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以 按自己的意愿表决。

• 3、本授权委托书由委托人签字方为有效，委托人为法人股东的，必须加盖

• 法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。

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