OFILM Group Co., Ltd. — AGM Information 2012

Jul 10, 2012

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2012-049

深圳欧菲光科技股份有限公司 关于召开2012年第五次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会决定于2012年7月25日（星期三）召开2012年第五次临时股 东大会，本次临时股东大会采取现场与网络相结合的投票方式，现将有 关事项公告如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能 选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 3、会议召开时间、地点：

• （1）现场会议召开日期和时间：2012年7月25日（星期三）下午2：

• 30时

• （2）现场会议地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技

• 园一楼会议室。

  • （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

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时间为2012年7月25日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月24日 下午15:00至2012年7月25日下午15:00期间的任意时间。

• 4、股权登记日：2012 年7月23日（周一）

二、出席会议对象

• 1、截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东 代理人不必是公司的股东；

  • 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  • 3、本公司聘请的律师。

三、会议审议事项

• 1、审议关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》议案；

• 2、审议关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的回报计划》议案； 3、审议关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的论证报告》议案； 4、审议关于《章程修正案》议案；

• 5、审议关于《公司治理持续整改报告》议案。

以上议案于2012年7月6日经第二届监事会第十次审议和2012年7月 6日第二届董事会第十八次会议（临时）审议通过。具体内容见巨潮资 讯网公告 http://www.cninfo.com.cn/ 。

四、出席现场会议登记办法：

• 1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人

• 资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

  • 2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

  • 3、授权委托代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证

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进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记， 开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被 委托人身份证原件后有效；

• 4、登记时间：2012年7月24日上午9：00-11：30 时，下午14：00-16：

• 30 时）

• 5、登记地点：深圳市光明新区松白公路华发路段深圳欧菲光科技

• 股份有限公司证券部。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投 票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012 年7月25日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00。

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委

• 托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362456	欧菲投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码；

• （3）在"买入价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，

• 2.00元代表议案2,3元代表议案3，以此类推。本次股东大会所有议案对 应的申报价格为：

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序号	议案内容	对应申报价格
总议案	对应议案1至议案5统一表决	100.00
议案1	审议关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》议案；	1.00
议案2	审议关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的回报计划》议案；	2.00
议案3	审议关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的论证报告》议案；	3.00
议案4	审议关于《章程修正案》议案；	4.00
议案5	审议关于《公司治理持续整改报告》议案。	5.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司

增加一个 “ 总议案 ” ，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元； 股东对 “ 总议案 ” 进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意 见。

(4)在 “ 委托股数 ” 项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

(5)确认委托完成。

4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票 中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

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• （2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为

准；

• （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击 “ 投票 查询 ” 功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司 营业部查询。

6、投票举例

• （1）股权登记日持有 “ 欧菲光 ” 股票的投资者，对公司全部议案投同

• 意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362456	买入	100 元	100 股

• （2）如某股东对议案1投赞成票，对议案3投弃权票，对议案2投反

• 对票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362456	买入	1.00	1股
362456	买入	3.00	3股
362456	买入	2.00	2股

（二）采用互联网投票操作具体流程：

• 1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者

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网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数 字证书的方式进行身份认证。

（1)申请服务密码的流程登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的 “ ” “ ” “ ” “ ” 密码服务专区 ；填写 姓名 、 证券账户号 、 身份证号 等资料，设置 6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2)激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式， 凭借 “ 激活校验码 ” 激活服务密码：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上 午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参 加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂 失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

（3）申请数字证书的可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请，咨询电话：0755-83239016。

• 2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

• wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  • （1)登录wltp.cninfo.com.cn，在 “ 上市公司股东大会列表 ” 选择 “ 深圳

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• ”

• 欧菲光科技股份有限公司2011年第五次临时股东大会投票 ；

  • （2)进入后点击 “ 投票登录 ” ，选择 “ 用户名密码登陆 ” ，输入您的 “ 证

• 券账户号 ” 和 “ 服务密码 ” ；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  • （3)进入后点击 “ 投票表决 ” ，根据网页提示进行相应操作；

  • （4)确认并发送投票结果。

  • 3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时

• 间为2012年7月24日下午15:00至2012年7月25日下午15:00。

  • 五、会议联系方式

  • 1、会议联系地址：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

  • 2、会议联系电话：0755-27555331

  • 3、会议联系传真：0755-27545688

  • 4、联系人：程晓黎

  • 六、其他事项本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2012年7月6日

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深圳欧菲光科技股份有限公司 2012年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2012 年7月25日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司2012年第五次临时股东 大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指 示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(签名或盖章) 委托证件号： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 股 代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号码：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		赞同	反对	弃权
1	审议《认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》议案；
2	审议《认真贯彻落实现金分红有关事项的回报计划》议案；
3	审议《认真贯彻落实现金分红有关事项的论证报告》议案；
4	审议《章程修正案》议案；
5	审议《公司治理持续整改报告》议案。

日期： 年 月 日

附注：

• 1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的

• 方框中打"√"为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法 人的必须加盖法人单位公章。

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