OFILM Group Co., Ltd. — AGM Information 2012

May 10, 2012

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2012-034

深圳欧菲光科技股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况：

1、召集人：公司董事会

2、表决方式：采取现场书面记名与网络投票相结合

3、现场会议召开时间：2012年5月9日下午2点30分。

• 4、会议召开地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技

• 园一楼会议室。

5、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况：

1、出席现场的股东及股东代表 3 人 ，所持股份 109,309,104 股，参加网络 投票的股东 16 人，所持股份 12,024,347 股，合计有效参与投票 121,333,451 股， 占全部股份 19，200 万股的 63.19%，每一股份代表一票表决权。

2、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

• 3、公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师参加了

本次会议。

四、议案审议和表决情况：

会议以现场记名投票方式，审议通过了以下提案：

1 、审议关于《 2011 年度报告及其摘要》议案；

表决结果：同意票为 121,332,151 股，占出席会议所有股东所持表决权

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99.999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 1300 股，占出 席会议所有股东所持表决权 0.001 %。

2 、审议关于《公司 2011 年度董事会工作报告》议案；

表决结果：同意票为 121,329,651 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.997%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 3800 股，占出 席会议所有股东所持表决权 0.003 %。

3 、审议关于《公司 2011 年度公司财务决算报告》议案；

表决结果：同意票为 121,329,651 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.997%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 3800 股，占出 席会议所有股东所持表决权 0.003 %。

• 4 、审议关于《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；

表决结果：同意票为 121,329,651 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.997%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 3800 股，占出 席会议所有股东所持表决权 0.003 %。

5 、审议关于《公司 2011 年年度利润分配预案》议案；

表决结果：同意票为 121,329,651 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.997%；反对 3800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 .003%；弃权 0 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

• 6 、审议关于《前次募集资金使用情况专项报告》议案；

表决结果：同意票为 121,329,651 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.997%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 3800 股，占出 席会议所有股东所持表决权 0.003 %。

• 7 、审议关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》议案；

表决结果：同意票为 121,329,651 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.997%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 3800 股，占出 席会议所有股东所持表决权 0.003 %。

• 8 、审议关于《银行融资相关事项变更》议案；

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表决结果：同意票为 121,329,651 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.997%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 3800 股，占出 席会议所有股东所持表决权 0.003 %。

• 9 、审议关于《 2011 年度监事会工作报告》议案；

表决结果：同意票为 121,329,651 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.997%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 3800 股，占出 席会议所有股东所持表决权 0.003 %。

五、律师出具的法律意见：

国浩律师集团（深圳）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序， 出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会 规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会 表决结果合法有效。

六、备查文件目录：

• 1 、与会董事签署的深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年度股东大会决议。

• 2 、国浩律师集团（深圳）事务所关于深圳欧菲光科技股份有限公司2011 年

• 度股东大会法律意见书。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2012 年5 月9 日

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