OFILM Group Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 13, 2012

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2012-023

深圳欧菲光科技股份有限公司 关于召开公司2011年年度股东大会 的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会决定于2012年5月9日（周三）召开2011年年度股东大会，本 次年度股东大会采取现场与网络相结合的投票方式，现将有关事项公告 如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能 选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方 式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 3、会议召开时间、地点：

• （1）现场会议召开日期和时间：2012年5月9日（周三）下午2：30时 （2）现场会议地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技

• 园一楼会议室。

• （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

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时间为2012年5月9日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月8日下 午15:00至2012年3月2日下午15:00期间的任意时间。

• 4、股权登记日：2012 年5月7日 （周一）

二、出席会议对象

• 1、截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东 代理人不必是公司的股东；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师及保荐代表人。

• 三、会议审议事项

• 1、审议关于《2011年度报告及其摘要》议案；

• 2、审议关于《公司2011 年度董事会工作报告》议案；

• 3、审议关于《公司2011年度公司财务决算报告》议案；

• 4、审议关于《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案；

• 5、审议关于《公司2011年年度利润分配预案》议案；

• 6、审议关于《前次募集资金使用情况专项报告》议案；

• 7、审议关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公

• 告》议案；

• 8、审议关于《银行融资相关事项变更》议案；

• 9、审议关于《2011年度监事会工作报告》议案；

• 独立董事在本次会议上做述职报告。

• 以上议案于2012年4月11日经第二届监事会第八次审议和2012年4

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月11日第二届董事会第十五次会议审议通过。具体内容见2012年4月13 日巨潮资讯网公告 http://www.cninfo.com.cn/ 。

四、出席现场会议登记办法：

• 1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人

• 资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

• 2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

• 3、授权委托代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证

• 进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记， 开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被 委托人身份证原件后有效；

• 4、登记时间：2012年5月8日上午9：00-11：30 时，下午14：00-16：

• 30 时）

• 5、登记地点：深圳市光明新区松白公路华发路段深圳欧菲光科技

• 股份有限公司证券部。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投 票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012

• 年5月9日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00。

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委

托的方式 对表决事项进行投票：

投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格

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362456 欧菲投票 买入 对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码；

（3）在"买入价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，

• 2.00元代表议案2,3元代表议案3，以此类推。 本次股东大会所有议案 对应的申报价格为：

序号	议案内容	对应申报 价格
总议案	对应议案1至议案9统一表决	100.00
议案1	审议关于《2011年度报告及其摘要》议案；	1
议案2	审议关于《公司2011 年度董事会工作报告》议案；	2
议案3	审议关于《公司2011年度公司财务决算报告》议案；	3.00元
议案4	审议关于《公司2011年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》议案；	4.00元
议案5	审议关于《公司2011年年度利润分配预案》议案；	5.00元
议案6	审议关于《前次募集资金使用情况专项报告》议案；	6.00元
议案7	审议关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》议案；	7.00元
议案8	审议关于《银行融资相关事项变更》议案；	8.00元

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议案9 审议关于《2011年度监事会工作报告》议案； 9.00元 注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司 增加一个 “ 总议案 ” ，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元； 股东对 “ 总议案 ” 进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同 意见。

(4)在 “ 委托股数 ” 项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

(5)确认委托完成。

• 4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票

• 中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。 5、注意事项：

• （1）网络投票不能撤单；

• （2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为

• 准；

• （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

• （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证

• 券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击 “ 投 票查询 ” 功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公 司营业部查询。

6、投票举例

• （1）股权登记日持有 “ 欧菲光 ” 股票的投资者，对公司全部议案投同

• 意票，其申报如下：

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股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362456	买入	100 元	100 股

（2）如某股东对议案1投赞成票，对议案3投弃权票，对议案2投反 对票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362456	买入	1.00	1股
362456	买入	3.00	3股
362456	买入	2.00	2股

（二）采用互联网投票操作具体流程：

1、股东获取身份认证的具体流程： 按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股 东可以采用服务密码或数 字证书的方式进行身份认证。

（1)申请服务密码的流程 登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn “ ” “ ” “ ” “ ” 的 密码服务专区 ；填写 姓名 、 证券账户号 、 身份证号 等资料，设 置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验 码。

（2)激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式， 凭借 “ 激活校验码 ” 激活服务密码：

买入证券 买入价格 买入股数

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369999 1.00元 4位数字的 “ 激活校验

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上 午11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令 上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在 参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统 挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

• （3）申请数字证书的 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证

• 机构申请，咨询电话：0755-83239016。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

wltp.cninfo.com.cn进行 互联网投票系统投票。

• （1)登录wltp.cninfo.com.cn，在 “ 上市公司股东大会列表 ” 选择 “ 深圳 ”

• 欧菲光科技股份有限公司2011年年度股东大会投票 ；

• （2)进入后点击 “ 投票登录 ” ，选择 “ 用户名密码登陆 ” ，输入您的 “ 证

• 券账户号 ” 和 “ 服务密码 ” ；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录； （3)进入后点击 “ 投票表决 ” ，根据网页提示进行相应操作；

• （4)确认并发送投票结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时

• 间为2012 年5月8日下午15:00至2012年5月9日下午15:00。

• 五、会议联系方式

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• 1、会议联系地址：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

• 2、会议联系电话：0755-27555331

• 3、会议联系传真：0755-27545688

• 4、联系人：程晓黎

六、其他事项 本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2012年4月13日

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授 权 委 托 书

委托人姓名： 身份证号码： 委托人持股数： 股东帐号： 受托人：

身份证号码： 联系电话：

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳欧菲光科技股份有 限公司2011年年度股东大会会议，代我行使表决权。

委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议事项行使 表决权。

委托期限：深圳欧菲光科技股份有限公司2011年年度股东大会召开 期间。

序号	表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
总议案	对应议案1至议案9统一表决
议案1	审议关于《2011年度报告及其摘要》议案；
议案2	审议关于《公司2011 年度董事会工作报告》 议案；
议案3	审议关于《公司2011年度公司财务决算报告》 议案；
议案4	审议关于《公司2011年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》议案；
议案5	审议关于《公司2011年年度利润分配预案》议 案；
议案6	审议关于《前次募集资金使用情况专项报告》 议案；
议案7	审议关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》议案；

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议案8	审议关于《银行融资相关事项变更》议案；
议案9	审议关于《2011年度监事会工作报告》议案；

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

□有权按照自己的意见进行表决 或

□无权按照自己的意见进行表决。

注：

• 1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人 是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托 人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意某议案，请在 “ 同意 ” 栏内填上 “ √ ” 或 “ O ” ；如欲投 票反对某议案，请在 “ 反对 ” 栏内填上 “ √ ” 或 “ O ” ； 如欲投票弃权某议案，请在 “ 弃权 ” 栏内填上 “ √ ” 或 “ O ” 。

委托人签字： 年 月 日

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