NSING TECHNOLOGIES INC. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

Nov 10, 2014

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-066

国民技术股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

4. 本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：

• （1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；

• （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召集情况

1. 会议召开时间：

• （1） 现场会议召开时间：2014年11月10日上午9:30

• （2） 网络投票时间：2014年11月9日-11月10日，其中通过深圳证券交易所

交易系统投票的时间为2014年11月10日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月9日15:00至2014年11 月10日15:00的任意时间。

1. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学

产学研基地 A 座 2 层 210 会议室

1. 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

2. 召集人：国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

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1. 主持人：公司副董事长孙迎彤先生

2. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人 22 位，代表有表决权的股份为 38,319,279 股，占公司有表决权股份总数的 14.0880%。其中，参加本次股东大会表决的中 小投资者 21 位，代表有表决权的股份 8,816,187 股，占公司有表决权股份总数的 3.2412%。

2. 现场出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人 2 位，代表有表决权的股份为 38,118,993 股，占公司有表决权股份总数的 14.0143%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东 20 位，代表有表决权的股份为 200,286 股， 占公司有表决权股份总数的 0.0736%。

1. 公司部分董事及董事会秘书出席了会议，见证律师、部分高级管理人员

列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会对提请审议的二项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代理 人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。审议通过如下议案：

1. 审议通过了《关于选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014

年度财务报告审计机构的议案》

同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审 计机构，聘期一年，年审费用为人民币 40 万元。

表决结果：同意 38,207,471 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持有效表决权股份总数的 99.7082%；反对 111,808 股，占出席本次股东大会的股 东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.2918%；弃权 0 股，占出席本次股 东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

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其中，中小投资者的表决情况：同意 8,704,379 股，占出席股东大会的中小 投资者股东所持股份的 98.7318%；反对 111,808 股，占出席股东大会的中小投资 者股东所持股份的 1.2682%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持 股份的 0%。

1. 审议通过了《关于增补喻俊杰先生为公司第二届董事会董事的议案》

同意增补喻俊杰先生担任第二届董事会董事，任期与第二届董事会一致，和 8 位现任董事罗昭学先生、孙迎彤先生、厉伟先生、贺志强先生、郑斌先生、雷 波涛先生、丁开盛先生、余运波先生共同组成公司第二届董事会。

表决结果：同意 38,207,471 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所 持有效表决权股份总数的 99.7082%；反对 111,808 股，占出席本次股东大会的股 东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.2918%；弃权 0 股，占出席本次股 东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 8,704,379 股，占出席股东大会的中小 投资者股东所持股份的 98.7318%；反对 111,808 股，占出席股东大会的中小投资 者股东所持股份的 1.2682%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者股东所持 股份的 0%。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所律师到场见证本次会议并出具法律意见书。该法律意 见书认为：国民技术股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定， 合法有效。

五、备查文件

• 1.《国民技术股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议》；

• 2.《北京市金杜律师事务所关于国民技术股份有限公司 2014 年第二次临时

• 股东大会的法律意见书》。

特此公告。

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国民技术股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月十日

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