NSING TECHNOLOGIES INC. — Regulatory Filings 2012

Apr 20, 2012

国民技术股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司第一届监事会第八次会议（下称“本次会议”）于 2012 年 4 月 19 日以通讯会议方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人， 监事会主席厉伟先生主持会议。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公 司章程的规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于提名程曙光先生、刘红晶女士为国民技术股份有限公司 第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定， 公司第二届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名。监事会提名程曙 光先生、刘红晶女士为第二届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），任期 自股东大会审议通过之日起三年。

经对每位非职工代表监事候选人逐项投票表决，程曙光先生作为关联监事回 避表决，以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。刘红晶女士以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

鉴于本次提名的非职工代表监事为2 人，与公司章程第一百四十三条“监事 会3 名成员由股东代表担任并由股东大会选举产生”的规定不符，本议案需《关 于修改公司章程部分条款的议案》经股东大会审议通过后，方可提交股东大会审 议采用累积投票制选举决议。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

二、审议通过《国民技术股份有限公司关于上市公司治理专项活动的整改

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

报告》

监事会认为：公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有 关事项的通知》、深圳证监局《关于国民技术股份有限公司治理情况的监管意见》 （深证监公司字[2012]26 号）的要求，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》、《股东大会议事 规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，本着实事求是 原则，结合公司实际情况进行了全面的整改活动。监事会认为，整改报告真实地 反映了公司整改工作开展情况，公正、客观地分析了公司整改中存在的问题，明 确了公司治理的现状。公司在系统、全面的自查过程中，提出了切实可行的整改 措施，整改计划符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，通过此次整改活动 切实改善了公司治理过程中存在的问题。

本议案以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

三、审议通过《国民技术股份有限公司 2012 年第一季度报告正文及全文》

董事会编制和审核《 2012 年第一季度报告正文及全文》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会、深圳交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《国民技术股份有限公司 2012 年第一季度报告正文及全文》详见 2012 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《国民技术股份有限公司 2012 年第一 季度报告正文》《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

特此公告

国民技术股份有限公司

监 事 会 二○一二年四月十九日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

附件：

第二届监事会监事候选人简历 程曙光先生，中国国籍，无境外永久居留权，公司第一届监事会监事，1968 年出生，本科学历，曾任中国长城财务公司深圳办事处副主任、资金计划部副经 理、经理，中国长城计算机集团公司美国公司财务总监，中软总公司股改办公室 副主任，中国软件与技术服务股份有限公司财务总监兼董事会秘书、副总经理。 2005年至今，任控股股东中国华大集成电路设计集团有限公司财务总监。程曙光 先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘红晶女士，中国国籍，无境外永久居留权，公司第一届董事会董事，1979 年出生，硕士学历，曾任中兴通讯投资部项目经理。2006年至今，任中兴通讯股 份有限公司企业发展部高级投资经理。中兴通讯股份有限公司目前持有公司股票 1.15%。刘红晶女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==