NSING TECHNOLOGIES INC. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Apr 8, 2011

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证券代码： 300077 证券简称：国民技术 公告编号： 2011-008

国民技术股份有限公司

2010 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

• 1 、本次股东大会采取现场投票表决方式进行；

• 2 、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召集情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2011 年 3 月 15 日以 公告的形式通知召开 2010 年度股东大会，会议于 2011 年 4 月 7 日上午 9 时 30 分在深圳海景奥思廷酒店举行。本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘晋平 先生主持，采取现场投票的表决方式。本次会议的召开符合《公司法》、《股东大 会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

公司 10 位股东及股东代表出席了本次会议，代表股份 79,293,250 股，占公 司有表决权股份总数的 72.88% 。公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证 律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表 以现场记名投票方式进行了表决，审议表决情况如下：

1 、审议通过了《 2010 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 79,293,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 100% ； 反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% ；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% 。

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2 、审议通过了《独立董事 2010 年度述职报告》；

表决结果：同意 79,293,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 100% ； 反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% ；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% 。

3 、审议通过了《 2010 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 79,293,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 100% ；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% ；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% 。

• 4 、审议通过了《 <2010 年年度报告 > 及其摘要》；

表决结果：同意 79,293,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 100% ；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% ；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% 。

5 、审议通过了《 2010 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 79,293,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 100% ；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% ；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% 。

6 、审议通过了《 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

表决结果：同意 79,281,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9849% ； 反对 12,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0151% ； 弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% 。

• 7 、审议通过了《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 79,293,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 100% ；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% ；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% 。

• 8 、审议通过了《关于国民技术股份有限公司与深圳市中兴康讯电子有限公 司 2011 年度日常关联交易框架协议的议案》；

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本议案涉及日常关联交易事项，关联股东中兴通讯股份有限公司回避表决。 本议案有表决权股份总数为 57,533,250 股。

表决结果：同意 57,531,250 股，占出席会议有表决权股份的 99.9965% ； 反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0035% ；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0% 。

9 、审议通过了《关于提名郑斌先生为公司独立董事的议案》；

表决结果：同意 79,283,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9874% ； 反对 10,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0126% ； 弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% 。

10 、 审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》；

表决结果：同意 79,293,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 100% ； 反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% ；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% 。

四、律师出具的法律意见

公司聘请北京市金杜律师事务所王琼玲律师见证会议并出具法律意见书。该 法律意见书认为：国民技术股份有限公司 2010 年度股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、 《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

五、备查文件

• 1 、《国民技术股份有限公司 2010 年度股东大会决议》；

2 、《北京市金杜律师事务所关于国民技术股份有限公司 2010 年年度股东大 会的法律意见书》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

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