North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 2, 2013

股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2013-025 号

北方导航控制技术股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2013 年 12 月 19 日

• 股权登记日：2013 年12 月11 日

• 是否提供网络投票：否

一、会议基本情况

• 1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召开时间：2013 年 12 月 19 日（星期四）上午 9：30

• 3、会议地点：公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街二号）

• 4、股权登记日：2013 年 12 月 11 日（周三）

• 5、召集人：公司董事会

• 6、投票方式：现场投票方式。

二、会议审议事项

• 1、《关于变更 2013 年度审计机构的议案》；

• 2、《关于全面修订<募集资金管理办法>的议案》；

• 3、《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订<房地产转让协议>的 关联交易的议案》。

三、出席会议对象

• 1、本公司董、监事及高级管理人员；

• 2、截止股权登记日15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上

• 海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东帐户卡及 填好的《股东登记表》（格式见附件 1）到登记地点办理登记；法人股东还须持 公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡办理登记；委托代理人 须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件 2）及委托人股东帐户卡办 理；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013 年 12 月 12 日至18 日（上午8:30-12:00，下午 1:00-4:30，节假日除外。）

登记地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号 公司证券事务部

3、联系方式：

地 址：北京经济技术开发区科创十五街 2 号

邮 编：100176

联 系 人：赵晗、刘志赟

联系电话：010-58089788

传 真：010-58089552

五、其他事项

会议半天，与会股东食宿及交通费自理，会议不发礼品。

特此公告

附件：

• 1、股东登记表

• 2、授权委托书

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2013 年12 月2 日

附件 1

股东登记表

兹登记参加北方导航控制技术股份有限公司 2013 年第一次临时 股东大会。

姓名： 股东帐户号码：

身份证号码： 持股数： 联系电话： 传真： 联系地址： 邮政编码：

登记日期： 年 月 日

附件 2

北方导航控制技术股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北方导航控制技术股 份有限公司召开的2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托期限 为2013 年12 月19 日当日。

委托人（法人股东）签名（盖章）：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

持股数： 股； 委托人证券账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于变更2013年度审计机构的议案
2	关于全面修订《募集资金管理办法》的议案
3	关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订《房地产转让协议》的关联交易的议案

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同

意、反对、弃权或回避并在相应表格内打勾，四者中只能选其一，选择一项以上或未选择的， 则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托日期：2013 年 月 日